Connect with us

Банковский скандал: Администраторы заявили, что ничего не знали о схеме

Экономика

Банковский скандал: Администраторы заявили, что ничего не знали о схеме

Три бенефициара «из документов» компаний, которые проходят по делу о банковском мошенничестве, причинившем ущерб в размере более $550 млн Banca de Economii, Banca Social и Unibank, впервые прокомментировали причастность к «хищению миллиарда».

Они рассказали о том, как пришли к управлению компаниями, получившими миллионы евро по кредитным договорам, передает Zdg.md

Основатели и администраторы трех компаний, которые фигурируют в отчете Kroll, сказали судьям, что им ничего не известно о схеме, в которой они участвовали, и что им платили 100 долларов в месяц за подписание нескольких документов. Также представители компаний „Caritas Group”, „Provolirom” и „Dracard” заявили в суде, что «не знают, что подписывали», «не знают, сколько контрактов подписали» и «не знают, о какой сумме речь идет». 

Бенефициары трех компаний, через которые были выведены миллиарды леев из трех молдавских банков, были задержаны прокуратурой летом 2020 года, и недавно предстали перед судом. Они дали показания в рамках процесса о пересмотре дела, по которому Вячеслав Платон был ранее приговорен к 18 годам лишения свободы.

Point.md

Click to comment

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

шестнадцать + 13 =

More in Экономика

To Top