Connect with us

Экс-глава НАЦ о «Ландромате»: Эти транзакции были и будут всегда

Общество

Экс-глава НАЦ о «Ландромате»: Эти транзакции были и будут всегда

Международные транзакции по отмыванию денег через банковскую систему, такие как те, которые расследуются в деле «Ландромат», были и всегда будут, заявил бывший глава Национального антикоррупционного центра Виорел Кетрару.

Однако позже Кетрару уточнил, что эти операции «прекратились не в мире», а в Молдове, там, где законодательство больше не позволяет этого, пишет agora.md

«Такое движение финансовых потоков было не новым для региона. Эти транзакции были всегда, они есть и сейчас, я вам точно говорю, меня привлекли как эксперта по международным проектам в небезопасных регионах. Эти сделки были и будут. Страны Балтии были в значительной степени вовлечены. Деньги из Российской Федерации, Ближнего Востока, Китая проходили транзитом через банковскую систему стран Балтии и предназначались для Франции, Германии или США. Банки, получившие комиссию от этих транзакций, должны были выиграть», — сказал Виорел Кетрару, выступая в парламентской комиссии по расследованию «Ландромата».

Экс-глава НАЦ сообщил, что власти ранее изучали возможность получения финансовой выгоды от этих сделок:

«В какой-то момент мы изучали ситуацию с точки зрения возможности создания определенных механизмов, чтобы бюджет мог получать выгоду от определенных операций. Мы обсуждали на парламентской трибуне, что НБМ и Министерство финансов должны проанализировать возможность налогообложения этих операций. Обсуждения ни к чему не привели. Это также имиджевый аспект страны: мы не можем превратить страну в региональный центр отмывания денег. Это не преступные деньги, а деньги, незаконно вывезенные из Российской Федерации».

Напомним, что в конце ноября 2020 года депутаты создали комиссию для выяснения обстоятельств, которые привели к отмыванию денег в особо крупных размерах через суды и финансово-банковские учреждения Республики Молдова. Руководство Генпрокуратуры обвинило комиссию в попытке манипулировать обществом, используя тему дела «Русская прачечная».

Point.md

Click to comment

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

пять × пять =

More in Общество

To Top