Connect with us

Молдаванин входил в банду, которая отмыла 6,5 миллионов евро

Происшествия

Молдаванин входил в банду, которая отмыла 6,5 миллионов евро

Шесть с половиной миллионов евро отмыла международная преступная группировка, в которую входил и гражданин Молдовы. Банду разоблачили Национальный инспекторат расследований и Прокуратура по борьбе с коррупцией.

Следовали установили, что молдаванин в составе группировки, открывал счета в банках страны через третьих лиц, за что платил им символические деньги. Карты он забирал себе и передавал сообщникам. Те начисляли на них деньги и тут же снимали в банкоматах за границей — в Румынии, Словакии и Великобритании, передает publika.md

Следователи установили личности примерно 80 человек, через счета которых отмывали деньги. На каждого было открыто в среднем по три-четыре банковские карты. Сейчас молдавские прокуроры и полицейские сотрудничают с правоохранительными органами других стран для установления личностей всех участников группировки.

publika.md

Click to comment

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

пять + 3 =

More in Происшествия

To Top