Connect with us

Специалисты НБМ изучили новые положения в борьбе с отмыванием денег

Экономика

Специалисты НБМ изучили новые положения в борьбе с отмыванием денег

Специалисты Национального банка Молдовы (НБМ) ознакомились с новыми положениями международных органов в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Как сообщили в пресс-службе НБМ, новые рекомендации были представлены в рамках семинара, проведенного при поддержке проекта USAID «Прозрачность финансового сектора в Молдове» (FSTA), передает infotag.md

Он является частью серии мер, которые поддерживает FSTA, позволяющих надзорным органам Молдовы предотвращать финансовые преступления и эффективно бороться с ними.

Целью проведенных тренингов в рамках дистанционного семинара было повышение методологического и оперативного потенциала специалистов НБМ по оценке и выявлению возможных преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Рассмотренные на семинаре темы включали проверку внутренних процедур, проведение аудиторских миссий, сотрудничество с другими органами, мониторинг и сообщение о подозрительных операциях, а также международные санкции за финансовые преступления.

Infotag.md

Click to comment

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

один + девятнадцать =

More in Экономика

To Top